AML 反洗錢

AML（Anti-Money Laundering，反洗錢）是博弈、銀行、加密交易所執行的法規遵循框架——監測並防止犯罪資金透過服務清洗。

核心要件：(1) KYC 客戶身分驗證；(2) 交易監控 — 異常大額、不合理頻次交易需人工審查；(3) 可疑交易回報（SAR / STR）— 觸發異常閾值即上報金融情報單位；(4) 制裁名單篩檢 — 防止與 OFAC / EU 制裁名單上人士交易。

博弈業違反 AML 後果：罰款（曾有賭場被罰 1.5 億美元）、執照吊銷、刑事追訴。GamCare、Malta Gaming Authority、UKGC 皆有專責部門。